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没想到赶上了骗子……
“我姨父是高校副校长，而且和教诲部多位带领熟悉，門路廣得很，可以放置孩子上個好大學……”受防脫育髮液,赵某河這句其實不高超的假话勾引，心忧女儿學業的某銀行行长李某前後26次被骗上當，成為了一位可怜的受害者，并一步步從一位带领干部蜕酿成了欺骗貸款、违法發放貸款的“蠹虫”。
近日，李某因犯欺骗貸款罪、违法發放貸款罪，被法院判處有期徒刑七年。在此以前的3月11日，山东省高档法院對赵某河欺骗案作出终审裁定，驳回赵某河上诉，保持原判。
至此，這桩用時七年、涉案金额高達3.5亿元的特大欺骗案件，终究画上了句号。
庭审現场
1065万元的天價運作
2020年7月19日，山东省滨州市某銀行行长李某因涉嫌欺骗貸款罪、违法發放貸款罪，被公安構造拘系归案。在证据眼前，李某照實招供了本身的犯法究竟。但是，高達数亿元的涉案款却不知去向。這笔巨额錢款事實去了那边？
带着疑難，辦案职员對李某的經濟出入環境举行了具體筛查，發明李某近5年来有大笔金錢别離轉入北京、内蒙古等地账户，赵某河欺骗的犯法究竟随之浮出水面。2020年7月24日，滨州市公安構造将赵某河抓获归案。
2014年末的一天，来自内蒙古自治區赤峰市的赵某河，在受邀到高中同窗家中做客時，熟悉了時任滨州市某銀行行长的李某，闲谈中得悉2015年3月李某的女儿筹备加入高考艺術類测驗，但成就不敷抱负。赵某河對李某说“這事不難辦”，宣称本身的姨父霍某担當内蒙古某高校副校长，而且與教诲部多位带领熟悉，可以帮着問問，讓孩子上個好大學。
聞听此言，正為此事忧愁的李某當即请赵某河帮手問問。二人尔後交换较多，加上赵某河家庭布景较好，李某對赵某河虚構的教诲部“郭部长”、北京某學院“曹院长”和北京某大學“顾校长”等連续串身份笃信不疑，更對其大包大揽的入學操作满怀期盼。
2015年3月10日，在李某一家的期盼中，赵某河起頭了“放置”举措。
“上大學起首必要選号，這是必需的上學流程！”赵某河宣称，已拜托本身的姨父霍某帮手牵線搭桥，但必需要先付一笔勾當經费。對此，李某不加猜疑，前後向赵某河轉账100余万元。
两個月後，赵某河再次找到李某，谎称必要打點北京某學院的艺考及格证，并放置李某之女進入该黉舍就读，但勾當經费较着不敷。對此，悬念爱女學業的李某绝不夷由，又敏捷向赵某河追加勾當經费，先後快要300万元。
2015年6月下旬，赵某河經由過程德律風再次接洽李某，虚構了教诲部内部局域網上有一個可以在後台檢察大學登科環境并能點窜高考分数的“小数据库”，随後又以開启“小数据库”必要缴纳包管金及提档必要担保金為由，向李某索要665万元。
至此，一番價值1065万元的天價運作下来，李某满觉得女儿上學的事已是板上钉钉，對付赵某河的深挚布景更是大為折服。
采辦教诲基金才能辦正式學籍
2015年7月，李某的女儿進入北京某學院继续教诲學院進修。當李某發明女儿没有正式學籍時，便频频向赵某河扣問究竟是怎样回事。情急之下，赵某河又敏捷编织了另外一個“桥段”。
“如今辦不可正式的學籍，得渐渐来才行！”赵某河奉告李某，要想讓女儿轉正成為该學院的正式大學生，就必需采辦教诲部及各省市教诲部分刊行的教诲基金。该教诲基金不但能為李某的女儿换来正式學籍，另有年息百分之八的收益。對付這番诠释，李某信觉得真，再次往赵某河的指定账户轉账850万元。
同年8月，赵某河再次德律風接洽李某，谎称该高校没法對其女儿提档，必需登录學信網并開启提档步伐才能解决問題，但提档步伐一共联系關系着16個端口，必要同時開启這些端谈锋能跨省提档。要想樂成提档、顺遂打點學籍，必需缴纳每一個端口50万元的包管金。他同時還宣称，這已經是本身姨父和谐了所有瓜葛换来的最佳成果。對付這一“放置”，李某没有質疑，又前後向赵某河轉账包管金及和谐费1461万元。
但是，這還远远没到圈套闭幕的時辰。自2015年9月至2016年9月，在短短一年時候里，赵某河又前後编织了“向黉舍缴纳担保费”“更改高考分数”“開启数据库用度”“二次采辦教诲基金”等多個捏词，前後8次欺骗李某1.5亿余元。
錢得手後，赵某河便起頭采辦豪車、名表、介入赌球等无穷制的浪费。為袒護浪费究竟，赵某河還專門捏造了教诲部“教诲基金專用收条”6张，总计金额5500万元。此間，赵某河率领朋侪出國及到天下各地遊览，每次行程動辄耗费数十万元。
為避讓李某的催讨，赵某河還将欺骗的錢款以别人名义大量采辦房產。對此，李某仍被蒙在鼓里，對赵某河的信赖有增无減。
假冒反贪局长屡骗不爽
2016年11月，赵某河给李某打来德律風，说教诲部的“郭部长”和本身的姨父由于违纪插足帮忙采辦教诲基金，已引發了纪檢监察部分的注重，要他万万把稳，并称“為包管前期采辦的教诲基金平安，必需再轉入一笔包管金”。因而，李某再次向赵某河指定的账户轉入4100万元。
2017年3月和5月，赵某河前後两次接洽李某，宣称纪檢监察構造正在审查北京某學院“曹院长”，由于“曹院长”在李某女儿上學這件事上帮過忙。赵某河说，若是李某想替“恩人”摆平审查一事，就必要從新采辦教诲基金建造流水账目，以應付纪檢监察構造的审查。就如许，赵某河两次樂成從李某手上欺骗共658万元，用于小我浪费。
2017年6月，赵某河假冒某市查察院反贪局长孙某與李某获得接洽，宣称采辦教诲基金一事已被中纪委盯上，前期已交的教诲基金账户資金已被冻结且被定性為贿赂款，李某涉嫌贿赂罪。為替李某洗脱罪名，“孙某”称必要建造子虚的流水账目，然後再行從新交款，以便将前期采辦的巨额教诲基金置换出来。至2018年3月，赵某河前後又從李某手上骗得1.52亿余元。此間，為保持李某對教诲基金的信赖及知足李某屡次敦促返還教诲基金的请求，赵某河陸续以教诲基金利錢及本金返還為由，退還李某3372万元。
至此，在2016年11月至2018年3月這段時候内，赵某河先後共向李某施行欺骗9次，屡次假冒反贪局长，以教诲基金被冻结、必要建造子虚流水账目應付查抄等捏词，前後向李某索要財帛共2亿余元，用于小我投資旅店、網吧、購房和采辦豪車、豪侈品等。
2018年10月，逐步發明環境不合错误的李某如梦方醒。得悉本身上當的原形後，他屡次敦促赵某河奉還錢款，却被對方再三迟延。李某明知本身被骗上當，却碍于公职职员身份，担忧本身用公款為爱女上學“铺路”的事表露後會落得身陷囹圉的下场，始终不曾报案，只能本身悄新豐馬桶不通,悄吞下這枚苦果。斟酌到赵某河有現實投資，李某又想出了“以資抵债”化解金融债務的招数，想要瞒天過海。
“勾當經费”竟是銀行貸款
跨越亿元的勾當經费，對一般家庭而言堪称天文数字。李某作為一位公职职员，這笔巨额經费從何而来？辦案职员颠末查证，發明李某操纵担當銀行行长的职務之便，借助貸款投放和信貸辦理等谋劃职责，一次次将手伸向銀行貸款。
部門銀行流水
為并吞銀行貸款，李某伙同小舅子孙某某、某公司总司理张某订立攻守联盟，授意孙某某、张某建造捏造的購销合等同虚借貸款資料，然後违背增髮方法,劃定發放貸款，形成為了具备隐藏性和坑骗性的資金轉移法子。跟着時候的推移，李某等三人又想出了借新還旧、還後再貸、冒用别人名义等多種貸款花腔，致使銀行貸款屡屡流失而不被發觉。
自2013年6月至2018年2月，李某伙同孙某某、张某前後捏造26家公司的出產谋劃流水、資金证實、貸款資料，并5次冒用别人名义举行“顶名貸款”，欺骗銀行貸款3.5亿元。所有犯警所得，除用于李某等人的小我浪费外，均被赵某河欺骗到手。截至案發仍有近3.2亿元貸款未能追回，给銀行造成出格重大的經濟丧失。
查清全数欺骗究竟
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2020年10月30日，時任山东省滨州市查察院第一查察部副主任的王超作為承辦查察官，正式接辦此案。鉴于案情繁杂、涉案金额庞大、犯恶行為延续時候长，辦案查察官依法提早参與指导侦察取证，终究把握了赵某河犯法的全部脉络。
查察官在核阅檀卷
在辦案進程中，滨洲市查察院還向教诲部發函扣問核實“教诲基金”及“小数据库”環境，获得了“纯属诬捏，毫无此事”的首要书证，确認了赵某河虚構究竟的举動。查察官還接洽到某市查察院原反贪局局长本人，對方确認“底子没有内蒙古親戚，而且历来没有與滨州方面產生過任何接洽”。赵某河的姨父霍某也证明“從未违規接管外甥赵某河的请托為别人打點上學事宜”。同時，查察官經由過程扣問赵某河的親友老友，把握了赵某河屡次以“帮忙上學”為由坑骗李某的究竟。至此，赵某河施行欺骗的犯法究竟被全数查清。
但面临查察官的询問，赵某河各式辩護，称本身仅是受李某拜托從事投資红利勾當，而非欺骗，對付本身假冒反贪局长施行欺骗的犯恶行為也予以否定。在确實的证据眼前，终极，赵某河不能不認罪。
询問犯法嫌疑人
2021年1月30日，滨州市查察院以涉嫌欺骗罪對赵某河提起公诉。與此同時，该院针對辦案中發明的銀行在羁系方面存在的缝隙，向涉案銀行發送了《查察建议书》，请求銀行連系前期审批、後期羁系等事情流程，實時采纳辦法健全完美羁系機制。銀行收到查察建议书後，敏捷采纳加大貸款审核羁系力度、展開專項查抄、增强法治教诲等行動，進一步完美了羁系機制，夯實了干部职工的合規守矩意识。
2021年11月3日，滨州市中级法院作出一审裁决，以欺骗罪判處赵某河无期徒刑。赵某河不平，提起上诉。本年3月11日，山东省高档法院作出终审裁定，驳回赵某河上诉，保持原判。
李某由于一己私欲和荣幸生理，忘恩负义之下，為知足赵某河虚構究竟提出的各種无理需求，罔顾党纪法律王法公法，在欺骗貸款和违法發放貸款的犯法門路上難以刹車，给國度造成為了出格庞大的經濟丧失，也终极支出了繁重價格。本年4月29日，經山东省博兴县查察院水果茶,提起公诉，李某被法院以欺骗貸款罪、违法發放貸款罪判處有期徒刑七年。
“這起案件時候跨度长，辦案時代，咱們精心求证，奔走多地，终究没有孤负胸前的檢徽！”現在说起此案，已履湖口抽水肥,新博兴县查察院党構成员的王超如释重负。“该案移送的卷宗有16册，咱們前先後後审查了几十遍，终极構成的《审查陈述》有470页，跨越30万字。能辦妥案子，吃再多的苦也值得！”對這起案件，王超感伤“各式滋味，一言難尽”。
（文中涉案人均為假名）
法治社會下
信赖教诲公允才是正路
又到一年高考季，各種與高考相干的欺骗勾當讓廣大師长防不堪防。這些打着“托瓜葛”“投門路”幌子的圈套，實際上是摸准了家长群體望子成龙、望女成凤的生理，才會屡屡得逞。類此教训，值得警省，更值得沉思。
教诲公允老是非分特别惹人存眷。可是，以不法取利為方针的新型欺骗伎俩层見叠出，紧张滋扰社會法治秩序。
一方面，要存眷高考環境必需經由過程正規渠道，存眷具有公信力、权势巨子性的分数盘問平台和拟报考院校的官方收集平台、招考渠道，领會高考成就、报名政策，展開平安盘問，防止小我信息泄漏。
另外一方面，要高度警戒“人脉”“布景”等潜法则的腐蚀滋扰，出格是带有“能放置”“可以操作”的诱惑性表示，它們可能就是犯警份子施行欺骗的習用手法。一旦信赖，就轻易被套牢，或泄漏小我信息，或丧失財帛，蒙受難以挽回的丧失。
但愿廣大師长和考生連结苏醒脑子，充實信赖教诲公允才是正路，讓高考之路全程布满阳光。 |
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發表於 2024-2-1 00:06:14
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